判了！支付机构副总裁“洗钱”43亿元
发布人：百里聚合支付 发布时间：2022/3/25 11:39:20
据平安宜昌，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌支付机构广东汇卡商务服务有限公司（简称“汇卡支付”）涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。判决结果显示，“沐融”、“helloepay”、“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。期间，广东汇卡商务服务有限公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。支付查（zhifucha.com）显示，汇卡支付最早于2013年获得人民银行办法的《支付业务许可证》，业务范围覆盖广东省银行卡收单。汇卡商务已经完成支付牌照首次续展，目前有效期至2023年1月5日。反洗钱网获悉，广东汇卡商务服务有限公司还曾因为存在违规接入博彩类等非法商户、变造交易等违规行为遭中国银联的通报。无论是卷入特大洗钱案还是被通报涉赌等，这些无疑将对汇卡支付明年初的支付牌照续展埋上阴影。
2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。案件侦办过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。
经过深挖，发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。在宜昌市公安局反诈中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，多警种“一体化”合成作战，50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张，扣押、冻结资金近3500万元。2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建“沐融”“helloepay”“迈虎”等第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。反洗钱网获悉，该案是坚决清理整治第四方支付等涉赌资金流转通道的典型案例。